证券代码：002629            证券简称：仁智股份           公告编号：2023-020


                       浙江仁智股份有限公司
                第七届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次 会议通知于
2023 年 2 月 25 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议于 2023 年 3 月 17 日以
通讯方式召开，会议由监事会主席王佳齐先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年年度报告》及其摘要；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）刊登于同日的《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,
《2022 年年度报告全文》详见同日巨潮资讯网披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2022 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2022 年度财务决算报告》。
                                      1
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
（四）审议通过《2022 年度利润分配预案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》《公司
未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的规定，符合公司的客观实际情况，不
存在损害公司和全体股东利益的行为。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
（五）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经核查，监事会认为：公司董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公
告》（公告编号：2023-023）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。
三、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司第七届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                               浙江仁智股份有限公司监事会
                                                          2023 年 3 月 20 日




                                     2