证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-028
浙江仁智股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会现场
会议时间为 2023 年 4 月 10 日（星期一）下午 15:00；网络投票时间为 2023 年
4 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2023 年 4 月 10
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间；
2、会议召开地点：深圳市福田中心区彩田路西京地大厦 1008 仁智股份会议
室；
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长温志平先生；
6、股权登记日：2023 年 4 月 3 日（星期一）；
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 人，共计持有公司有表决
权的股份数 99,125,413 股，占公司有表决权股份总数的 22.7014％。其中，出
席现场会议的股东及股东代理人共计 8 人，共计持有公司有表决权的股份数
98,797,013 股，占公司有表决权股份总数的 22.6262％；通过网络投票的股东及
股东代理人共计 3 人，共计持有公司有表决权的股份数 328,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0752％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份
6,528,400 股，占公司总股份的 1.4951％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代
表股份 6,200,000 股，占上市公司总股份的 1.4199％。通过网络投票的股东 3
人，代表股份 328,400 股，占上市公司总股份的 0.0752％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东
大会。浙江天册（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下
议案：
1、审议通过《2022 年年度报告》及其摘要；
表决情况：同意 98,797,013 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.6687%；反对 328,400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.3313%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,200,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 94.9697％；反对 328,400 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数 5.0303％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 98,797,013 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.6687%；反对 328,400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
2
决权股份总数的 0.3313%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,200,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 94.9697％；反对 328,400 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数 5.0303％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 98,797,013 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.6687%；反对 328,400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.3313%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,200,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 94.9697％；反对 328,400 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数 5.0303％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过《2022 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 98,797,013 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.6687%；反对 328,400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.3313%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,200,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 94.9697％；反对 328,400 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数 5.0303％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
3
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过《2022 年度利润分配预案》；
表决情况：同意 98,797,013 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.6687%；反对 328,400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.3313%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,200,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 94.9697％；反对 328,400 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数 5.0303％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》；
表决情况：同意 98,797,013 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.6687%；反对 328,400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.3313%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,200,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 94.9697％；反对 328,400 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数 5.0303％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请不超过 5 亿元综合授信额度
的议案》；
表决情况：同意 98,797,013 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.6687%；反对 328,400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.3313%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
4
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,200,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 94.9697％；反对 328,400 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数 5.0303％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决情况：同意 98,797,013 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.6687%；反对 328,400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.3313%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,200,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 94.9697％；反对 328,400 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数 5.0303％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 98,797,013 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.6687%；反对 328,400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.3313%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,200,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 94.9697％；反对 328,400 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数 5.0303％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以
5
上通过。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》。
表决情况：同意 98,797,013 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.6687%；反对 328,400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.3313%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,200,000 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份总数的 94.9697％；反对 328,400 股，占出席本次股
东大会中小股东所持有效表决权股份总数 5.0303％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
该议案属特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册（深圳）律师事务所律师刘珂豪律师及董胜堂律师出席本次股东大
会进行见证，并就本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召
集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙
江天册（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司 2022 年年度股东大会的
法律意见书》。
五、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、浙江天册（深圳）律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
6
浙江仁智股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日
7
