证券代码：002633             证券简称：申科股份          公告编号：2022-025



                      申科滑动轴承股份有限公司
                  第五届董事会第七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

     申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
 2022 年 8 月 15 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2022 年 8 月 25 日（星期四）
 在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
 应出席董事 5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事及全体
 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

     本次会议审议通过如下议案：

     一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度报告
 全文及其摘要》。

     报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登
 于 2022 年 8 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

     二、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于追加 2022 年度
 日常关联交易预计的议案》。

     关联董事何建南回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详
 情请见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

     三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第
 一次临时股东大会的议案》。
   《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                              申科滑动轴承股份有限公司董事会

                                                   二〇二二年八月二十六日