金安国纪科技股份有限公司                                           关于对临安项目追加投资的公告

证券代码：002636                    证券简称：金安国纪                 公告编号：2015-036

                      金安国纪科技股份有限公司
                   关于对临安项目追加投资的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述
     公司于 2012 年 8 月 29 日分别召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于注册设立金安国纪科技（杭州）有限公司
（筹）并投资建设中高等级覆铜板生产线项目的议案》（以下“金安国纪科技（杭
州）有限公司”简称“杭州国纪”，“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半
固化片 600 万米项目”简称“临安项目”）。自 2014 年 4 月 17 日，临安项目进
入全面投产阶段。
     在全球经济形势趋好和我国稳增长的“微刺激”政策逐步取得成效的背景下，
中国的电子行业正处于压力中曲折上升的阶段。为抓住机遇，加快公司的发展，
经公司第三届董事会第三次会议审议通过，同意公司对杭州国纪追加投资人民币
11,000 万元，在原有项目基础上增加“年产 660 万张中高等级覆铜板”的建设。
经过此次追加投资，临安项目投资总额增加到人民币 46450 万元，项目达成后整
体产能将增加到年产 1680 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米。

二、追加投资前项目的基本情况
     “年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米项目”，总投资额
35,450万元人民币，公司使用了珠海募投项目的结余资金、超募资金、募集资金
存放期间利息收入和自有资金共同投入。杭州国纪作为该项目的实施主体，注册
资金10,000万元。
     截至2014年12月31日，杭州国纪“年产1,020 万张中高等级覆铜板和出售半
固化片600 万米项目”资金实际使用情况如下表：
                                                                               （单位：万元）
                              募集资金使用总额

    项目总投资额           （含珠海募投项目结余资   自有资金使用总额            合计使用

                       金、超募资金及利息收入）


       35,450                    16,380.37              9,459.04                25,839.41


注：项目建设工程、机器设备尾款及质保金尚未支付完毕。


三、此次追加投资的内容概述
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     1、本次公司进行追加投资，主要用于购置机器设备、安装及部分场地土建
施工费用等，其中设备投资、安装预计追加投资 10,400 万元，土建工程预计追
加投资 600 万元。公司将根据临安项目后续的资金结余情况，使用结余资金及自
筹资金进行投入。

     2、项目建设期 14 个月。

四、追加投资的主要原因及对公司的影响
     本次公司进行追加投资，是基于对目前市场形势、降低产品成本等多种因素
综合考虑而谨慎作出的决策。本次追加投资，可以增加公司覆铜板产品的多样性，
同时通过合理安排产能布局，紧跟市场订单节奏，提升规模效益，优化生产结构，
促进主业的稳步增长，进一步巩固公司在行业内的市场地位,提高公司的整体综
合竞争力。
     本次追加投资额为人民币 11,000 万元，约占公司 2014 年经审计净资产的
8.24%。本次追加投资后，临安项目覆铜板产能扩大到 1,680 万张/年，经测算，
能够使产品的成本下降 1.50 元/张。（前述为预测数据，根据目前市场状况及成
本费用水平估算，并不代表公司对该项目的预测，能否实现取决于宏观经济环
境以及市场形势变化、经营管理运作情况等多种因素，存在一定的不确定性，
请投资者特别注意。）
     本次追加投资事项没有与原项目实施计划相抵触，不会影响原项目的正常实
施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，且履行了必要的决
策程序，符合相关法律法规的规定。

六、审议及决策情况
     1、公司第三届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通
过《关于对临安项目追加投资的议案》，同意公司使用前期投入临安项目建设的
结余资金及自筹资金 11,000 万元追加投资。本次追加投资事项在董事会决策范
围之内，无需提交股东会审议。
     2、公司独立董事认真审议后，就该事项发表意见如下：
     本次追加投资的行为，是对原有项目的扩产建设，符合当前的行业形势，有
利于提高公司覆铜板的生产能力，能够降低公司覆铜板产品的生产成本，增加产
品的多样性，同时通过合理安排产能布局，紧跟市场订单节奏，提升规模效益，
优化生产结构，促进主业的稳步增长，进一步巩固公司在行业内的市场地位,提
高公司的整体综合竞争力。该项追加投资没有与原投资项目实施计划相抵触，也
不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，
同意公司根据后期临安项目结余资金情况，使用结余资金和自筹资金 11,000 万
元对其进行追加投资。
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七、其他
     本次公司是在杭州国纪原有的基础上进行追加投资，项目建成投产后仍可能
会受到技术、人才、管理、运营风险等因素影响效益，敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件
     1、《第三届董事会第三次会议决议》

     特此公告！
                                              金安国纪科技股份有限公司
                                                           董事会
                                               二○一五年四月二十二日