金安国纪科技股份有限公司                             关于开展证券投资业务的公告
证券代码：002636             证券简称：金安国纪       公告编号：2015-033


                     金安国纪科技股份有限公司
                      关于开展证券投资业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”或“公司”）于 2015 年 4
月 20 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《公司及下属子公司使用自
有资金进行证券投资的议案》。现将有关情况公告如下：

一、证券投资概述
    1、目的及方式：
    投资目的：进一步探索更为丰富的盈利和投资模式，有利于提高公司资金使用
效率，增强公司收益，提升公司的业绩水平。
    投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户，投资境内外股票、证券
投资基金等有价证券及其衍生品，以股票、利率、汇率、黄金、指数等及其衍生品
种为投资标的的理财产品及深圳证券交易所认定的其他投资方式。
    2、投资额度及期间：
    包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资的金额
不超过人民币5,000万元，在该额度内，用于证券投资的金额可循环使用。
    本次投资期限自2014年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之
日止。
    3、资金来源及影响：
    本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有闲置资金。公司将
秉行“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行“的原则在不影响主营业务经营
及发展的的情况下，探索更为丰富的盈利和投资模式，预期为公司能够带来相关收
益，同时，也可能面临亏损的风险。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不
会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

二、风险及控制措施
    证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规的要求进行证券投资操作。公司制定了《证券投资管理
制度》，对公司及下属子公司证券投资的决策权限、责任部门和责任人、内部审批流
程、资金管理、投资行为等方面均作出明确规定，保证证券投资资金的安全。同时，
公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，
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严格规避风险的发生。

三、承诺：
    公司及下属子公司进行证券投资期间不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资
金期间；不处于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；不处
于将超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
    公司及下属子公司承诺进行证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂
时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永
久性补充流动资金或归还银行贷款。

四、独立董事意见：
    经核查，公司独立董事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证
公司及下属子公司正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，积极寻求
探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于促进公司开展资本运作，提升整体业绩水
平，符合公司发展战略。该事项决策程序合法合规，公司通过制定切实有效的《证
券投资管理制度》及其他内控措施，可以有效地防范风险，确保公司资金安全，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该投资事项，并同意提交公
司股东大会审议。

五、审批情况
    本次证券投资事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司
股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司董事长韩涛先生选择合
适人选成立证券投资团队，负责公司及下属子公司证券投资的决策、指导与实施等
各项具体工作。

六、其他
    本次证券投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

七、备查文件
    1、公司第三届董事会第三次会议决议；
    2、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告！


                                                金安国纪科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                  二〇一五年四月二十二日