金安国纪科技股份有限公司                                         关于对宁国项目追加投资的公告

证券代码：002636                 证券简称：金安国纪                  公告编号：2015-035

                      金安国纪科技股份有限公司
                   关于对宁国项目追加投资的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述
     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 14 日分别
召开了第二届董事会第八次、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用
部分超募资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产 4,800 万米
电子级玻纤布项目的议案》（“安徽金瑞电子玻纤有限公司”简称“安徽金瑞”）。
根据上述决议，公司积极稳妥的推进“年产 4,800 万米电子级玻纤布项目”（简
称“宁国项目”）的建设。2014 年 3 月，宁国项目建设已全面完成，并正式投入
生产，目前生产、销售正常。
     自宁国项目投产以来，安徽金瑞生产的玻璃纤维布已成为公司覆铜板产品原
材料的主要供货商，为公司提供了更符合其产品需求的可靠原材料，提升了公司
覆铜板产品的技术优势，为公司实现产销一体化、形成产业链优势打下了坚实的
基础。现随着珠海、杭州项目的完成，公司的覆铜板产能不断扩大，安徽金瑞的
生产能力不能完全满足公司的发展需要，为此，经公司第三届董事会第三次会议
审议通过，同意公司对安徽金瑞追加投资人民币 1,100 万元，在原有项目基础上
增加“年产 1,440 万米电子级玻纤布”建设。经过此次追加投资，安徽金瑞项目
投资总额增加到人民币 16100 万元，项目达成后整体产能将增加到年产 6240 万
米电子级玻纤布。

二、追加投资前项目的基本情况
     “年产 4,800 万米电子级玻纤布项目”，总投资额 15,000 万元人民币，资金
来源为公司首次公开发行股份的超募资金。安徽金瑞作为该项目的实施主体，注
册资金 5,000 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，安徽金瑞“年产 4,800 万米电子级
玻纤布项目”超募资金实际使用情况（单位：万元）
                              超募资金               累计使用
    项目总投资额                                                                差额
                            承诺投资总额        （不含银行手续费）


       15,000                  15,000                14,082.26                 917.74


注：差额为该项目部份设备及工程质保金尚未支付完毕。


三、此次追加投资的内容概述
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     1、本次公司使用自有资金 1,100 万元对安徽金瑞追加投资，具体情况如下：

       资金来源             原项目总投入       本次追加后总投入             拟追加投入

       超募资金              15,000 万元         15,000 万元-                     -

       自有资金                   -               1,100 万元                 1,100 万元

      项目总投资             15,000 万元          16,100 万元                1,100 万元

                                      调整前后对比

    工程或费用名称            调准前预算          调准后预算               增减变动金额

        设备投资              11,250 万元         12,350 万元           追加投资 1,100 万元
                               350 万元              350 万元
        征地费用                                                                  -
                             （约 100 亩）       （约 100 亩）
                               2,100 万元          2,100 万元
        土建工程                                                                  -
                           （21,000 平方米）   （21,000 平方米）
        公用工程              1,000 万元             1,000 万元                   -
       筹建费用及
                               300 万元              300 万元                     -
     其它设备费用
      项目总投资              15,000 万元         16,100 万元           追加投资 1,100 万元


     2、因本项目进行扩产建设，新增设备需要购置、安装调试，预计追加项目
建设期 10 个月。

四、追加投资的主要原因及对公司的影响
     本次公司进行追加投资，在原有项目基础上增加“年产 1,440 万米电子级玻
纤布”的扩产建设，是基于目前公司随珠海项目、杭州项目完成后覆铜板产能的
不断扩大、当前市场形势及降低成本、提高覆铜板产品质量的稳定性等多种因素
综合考虑而谨慎作出的决策。本次追加投资扩大安徽金瑞电子级玻纤布的产能，
能够降低公司玻璃纤维布的生产成本，提高覆铜板产品质量和稳定性，从而增强
公司的整体竞争能力。
     本次追加投资额为人民币 1,100 万元，约占公司 2014 年经审计净资产的
0.82%。本次追加投资后，不会对公司 2015 年的正常生产运营产生重大影响。
     本次公司以自有资金 1,100 万元对安徽金瑞追加投资，主要用于补充项目扩
产后的设备购置、安装等费用。该事项没有与原超募资金投资项目实施计划相抵
触，不会影响超募资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、
损害股东利益的情形，且履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定，

五、本次追加投资后效益分析
     根据对该项目追加投资后的项目规模和未来市场环境假设，公司对本项目的
经济效益进行了重新测算。此次追加投资后的主要评价指标如下：
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        指标名称            单位                 调整前                 调整后

          产能             万米/年               4,800                   6,240
                                           经测算，产能从 400 万米/月扩建到 520 万
                    成本
                                           米/月后，每米成品的成本将下降 0.05 元。
    （以上为预测数据，根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目
的预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、经营管理运作情况等多种因素，
存在一定的不确定性，请投资者特别注意。）

六、审议及决策情况
       1、公司第三届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通
过《关于对宁国项目追加投资的议案》，同意公司使用自有资金 1,100 万元对安
徽金瑞追加投资。本次追加投资事项在董事会决策范围之内，无需提交股东会审
议。
       2、公司独立董事认真审议后，就该事项发表意见如下：
       本次使用自有资金追加投资行为，是对原有超募资金项目的扩产建设，符合
当前的行业形势，有利于提高公司电子级玻纤布的生产力，能够降低公司玻纤布
和覆铜板产品的生产成本，提高覆铜板产品质量和稳定性，从而增强公司的盈利
能力。该项追加投资没有与原投资项目实施计划相抵触，也不存在变相改变募集
资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，同意公司使用自有
资金 1,100 万元进行追加投资。

七、其他
       本次公司是在安徽金瑞原有的基础上进行追加投资，项目建成投产后仍可能
会受到技术、人才、管理、运营风险等因素影响效益，敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件
       1、《第三届董事会第三次会议决议》

       特此公告！
                                                         金安国纪科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          二○一五年四月二十二日