金安国纪科技股份有限公司                          第三届监事会第三次会议决议公告


证券代码：002636            证券简称：金安国纪           公告编号：2015-028

                   金安国纪科技股份有限公司
                第三届监事会第三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
通知于 2015 年 4 月 13 日发出，2015 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决的
方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

     （一）审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     报告期内，监事会本着对公司和股东负责，认真履行监督职责。根据《公司
法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成
员通过列席公司董事会、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通
过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投
资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、
经营决策程序等事项进行了认真监督检查。
     《2014年度监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
     本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

     （二）审议通过了《公司 2014 年财务决算报告》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《2014 年财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

     （三）审议通过了《公司 2014 年年度报告及其摘要》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2014 年年度报告》及《2014

                                         1
金安国纪科技股份有限公司                           第三届监事会第三次会议决议公告



年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
     《2014 年年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的内容。
     《2014 年年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的内容。
     本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

     （四）审议通过了《2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014 年实现净利润
10,885,653.49 元，根据《公司章程》的有关规定，按当年净利润 10%提取法定
盈余公积金 1,088,565.35 元，加上年初未分配利润 323,902,112.42 元，减去本
报告期实施的 2013 年度现金分红 16,800,000.00 元,可供投资者分配利润为
316,899,200.56 元；本期合并报表的可供投资者分配利润为 370,167,863.40 元。
根据有关规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原
则执行，因此，公司 2014 年度可供投资者分配利润为 316,899,200.56 元，资本
公积余额为 639,332,909.04 元。
     鉴于公司 2014 年珠海募投项目及宁国募投项目已建成投产，并且珠海项目
经营和盈利状况良好；宁国项目生产经营正常，盈利状况正在趋好。2015 年随
着全球经济形势趋向好转和我国稳增长的“微刺激”政策逐步取得成效，及临安项
目全面完成，产能的充分释放，未来将会给公司带来较好的经济效益；考虑广大
投资者的合理诉求及持续的回报股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，
并增加公司股票的流动性，根据《公司章程》及公司《股东分红回报规划
（2012-2014 年）》相关规定，结合公司股本规模较小而资本公积较高的实际情
况，提出以下分配预案：
     1、2014 年度不进行现金分红，不送红股；
     2、以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 280,000,000 股为基数，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 16 股，共计转增 448,000,000 股。
     本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一
致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

     （五）审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，

                                     2
金安国纪科技股份有限公司                          第三届监事会第三次会议决议公告



制定了较合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监
管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和
严格的执行。董事会出具的《2014 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了
公司的内部控制状况。
     《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》详见公司刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。

     （六）审议通过了《公司<关于募集资金 2014 年度存放与使用情况专项报
告>》
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     经认真审核，监事会成员一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券
交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》
的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。
     公司《关于募集资金 2014 年度存放与使用情况专项报告》详见公司刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。

     （七）审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年外部审计机构的议案》
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     经认真审核，监事会成员一致认为：公司 2014 年度聘请上会会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公
允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司
继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度外部审计机构，
为公司提供审计服务，聘期一年。
     本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

     （八）审议通过了《关于 2014 年度董事、监事、高管薪酬情况》
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     公司监事会确认了 2014 年公司董监高人员领取的薪酬情况。“公司董监高薪
酬情况”详见公司 2014 年度报告相关章节内容。
     本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

     （九）审议通过了《关于制定<公司股东分红回报规划（2015-2017 年）>的
议案》
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     《公司股东分红回报规划（2015-2017 年）》详见公司刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。

                                     3
金安国纪科技股份有限公司                            第三届监事会第三次会议决议公告



     本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

     （十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行
现金管理的议案》
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     监事会认为：公司使用不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金和超募资金，
以及不超过 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。
目前，公司资金暂时充裕，在保障日常经营和投资项目的前提下，对闲置资金进
行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该事项。
     具体内容参见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-032）。

三、备查文件
     1、《第三届监事会第三次会议决议》


     特此公告！


                                                   金安国纪科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                     二〇一五年四月二十二日




                                      4