金安国纪：2014年度独立董事述职报告2015-04-22
金安国纪科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（程焱）
金安国纪科技股份有限公司全体股东：
本人自2013年2月21日被聘任为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事以来，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规
定和要求，在2014年度，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并提出了专业性意见和建议，促进公
司的规范运作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独
立董事的作用。现将2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、出席会议情况如下：
（1）出席董事会的情况：
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
程焱 9 9 0 0
（2）出席股东大会的情况：
独立董事姓名 本年股东大会次数 列席次数
程焱 3 3
2、2014年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我对董事会各项议案及公司
其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
本人就公司2014年度生产经营中重大事项发表独立意见情况如下：
时间 事项 意见类型
2014年3月4日 关于核销坏账事项的独立董事意见 同意
关于公司2013年度控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的独立董
同意
事意见
2014年4月21日 关于公司日常关联交易的独立董事意见 同意
关于公司2013年度募集资金存放和使用情况的独立董事意见 同意
关于公司2013年度利润分配的预案的独立董事意见 同意
1
关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立董事意见 同意
关于公司2013年度董事、监事、高管薪酬的独立董事意见 同意
关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机
同意
构的独立董事意见
关于控股子公司上海国纪申请银行授信及公司为其提供担保事项的独立
同意
意见
关于公司变更内部审计部负责人的独立董事意见 同意
2014年5月8日 关于公司“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米项
同意
目”延期事项的独立董事意见
关于公司2014年上半年度控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的
同意
独立董事意见
2014年8月18日
关于公司2014年上半年度募集资金存放和使用情况的独立董事意见 同意
关于公司为控股子公司珠海国纪提供担保的独立董事意见 同意
2014年9月22日 关于投资建设PCB印制电路板项目的独立董事意见 同意
关于公司董事会换届选举事项的独立董事意见 同意
2014年11月12日
关于公司为控股子公司提供担保额度的独立董事意见 同意
关于聘任公司高级管理人员的独立意见 同意
2014年12月2日
关于聘任公司内审部负责人的独立意见 同意
三、日常工作及在保护投资者权益方面所作的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营。本人多次深入公司生产现场进行考察
与检查，并通过现场查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流和经常通过电话及
邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，
充分了解公司的经营管理情况及重大事项的进展情况，并时刻关注外部环境及市
场的变化，及时掌握公司的运作动态，针对所发现的问题及项目可行性等向管理
层提出合理建议。
2、本人持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》相关法律法规和《公司信息披露管理制度》等有关规定，履行信
息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广
大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，在2014年度任期
内，根据《薪酬和考核委员会工作细则》和《提名委员会工作细则》等公司相关
制度的规定，负责对公司高级管理人员年度业绩进行考评，确认薪酬，进一步完
善公司薪酬管理制度和激励机制；对公司换届选举后高级管理人员候选人进行认
2
真审查，考察了解其是否具有胜任相应职务的资格和能力，并提出相应的独立意
见和建议。
五、年报编制、审计过程中的工作情况
在年度报告编制和披露过程中，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公
司管理层对全年生产经营情况和募投项目进展情况的汇报，就审计过程中发现的
问题进行沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完
整的披露年报。
六、其他事项
2014年度本人未提议召开董事会、临时股东大会，未提议聘请或解聘会计师
事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构，未对公司董事会审议的各项议案
及公司其它事项提出异议。
以上是本人在2014年度履行职责的情况汇报，在新的一年里，本人将切实地
履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，
利用自己的专业知识和丰富的经验为公司发展、决策提供参考意见，切实发挥独
立董事的作用，维护公司整体利益和中小股东合法权益。
特此报告，谢谢！
金安国纪科技股份有限公司
独立董事 程焱
二○一五年四月二十日
3
金安国纪科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（王鸿祥）
金安国纪科技股份有限公司全体股东：
本人自2014年12月2日被聘任为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事以来，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规
定和要求，在2014年度，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并提出了专业性意见和建议，促进公
司的规范运作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独
立董事的作用。现将2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、出席会议情况如下：
（1）出席董事会的情况：
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
王鸿祥 1 1 0 0
（2）出席股东大会的情况：
独立董事姓名 本年股东大会次数 列席次数
王鸿祥 3 0
注：2014年度本人任期内，公司未召开股东大会。
2、2014年度本人任期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我对董事会各
项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了
赞成票。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人就公司董事会换届选举后公司高级管理人员的提名等重大事
项发表了独立意见，促进董事会决策客观公正性，为公司的良性发展起到了积极
的作用。
2014年度发表独立意见情况如下：
时间 事项 意见类型
同意
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
2014年12月2日
同意
关于聘任公司内审部负责人的独立意见
4
三、日常工作及在保护投资者权益方面所作的工作
1、任期内，本人积极履行独立董事的职责，通过现场查阅资料、与公司高
级管理人员座谈交流、通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内
审部门等有关人员进行联络，了解公司的经营管理情况，掌握公司的运作动态，
针对所发现的问题向管理层提出合理建议。
2、本人在切实履职的同时，认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的
相关文件，加深对相关法律法规的理解和认识，以加强和提高对公司和投资者，
特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
3、本人在任期内持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》相关法律法规和《公司信息披露管理制度》等有关规定，
履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，
保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，在 2014 年度任期
内，根据《审计委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关
制度的规定，参与公司 2014 年度报告的内外部审计的监督和核查，对公司内部
审计部门提交的内部审计报告进行审阅，对内部审计部门的日常工作给予不定期
指导，对公司内部控制的有效性进行监督，不断健全公司的内部控制机制，切实
履行相关的责任和义务；对公司高管的业绩考核和薪酬管理给予指导和建议，努
力促进公司绩效管理水平。
五、年报编制、审计过程中的工作情况
在年度报告编制和披露过程中，本人了解、掌握了年报审计工作安排，认真
听取公司管理层对全年生产经营情况和募投项目进展情况的汇报，就审计过程中
发现的问题进行沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准
确、完整的披露年报。
六、其他事项
2014年度本人任期内公司运转正常，董事会、股东大会的召集与召开程序合
法合规，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度任期内本人
未提议召开董事会、临时股东大会，未提议聘请或解聘会计师事务所，未独立聘
请外部审计机构和咨询机构，未对公司董事会审议的各项议案及公司其它事项提
出异议。
以上是本人在2014年度任期内履行职责的情况汇报。
特此报告，谢谢！
5
金安国纪科技股份有限公司
独立董事 王鸿祥
二○一五年四月二十日
6
金安国纪科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（姚超豪）
金安国纪科技股份有限公司全体股东：
自2014年12月2日起，本人被聘任为金安国纪科技股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，在2014年度任期内，本人严格按照《公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司
独立董事工作细则》的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，认
真审阅公司提供的有关资料，对公司重大事项发表独立意见，在公司经营决策、
项目投资及规范运作等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度任期内履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、出席会议情况如下：
（1）出席董事会的情况：
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
姚超豪 1 1 0 0
（2）出席股东大会的情况：
独立董事姓名 本年股东大会次数 列席次数
姚超豪 3 0
注：2014年度本人任期内，公司未召开股东大会。
2、2014年度本人任期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我对董事会各
项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了
赞成票。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人就公司董事会换届选举后公司高级管理人员的提名等重大事
项发表了独立意见如下：
时间 事项 意见类型
同意
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
2014年12月2日
同意
关于聘任公司内审部负责人的独立意见
三、日常工作及在保护投资者权益方面所作的工作
7
1、2014年出任独立董事后，本人对公司进行了现场走访和调查，重点了解
公司发展的现状、内部控制、生产经营状况和财务状况，对董事会决议的执行情
况进行了检查，并通过电话及邮件与公司其他董事、监事及高级管理人员的沟通
交流，共同分析了公司所面临的经济形势、行业发展趋势等，并积极献计献策；
同时时刻关注行业环境及市场变化可能对公司产生的影响，忠实履行独立董事应
尽的职责。
2、本人在任期内持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》相关法律法规和《公司信息披露管理制度》等有关规定，
履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，
保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员和审计委员会委员，在 2014 年度任期内，根
据《提名委员会工作细则》和《审计委员会工作细则》等公司相关制度的规定，
对公司换届选举后出任高级管理人员的人选、标准和程序进行了认真审查，考察
其任职能力与职务匹配度，确保公司人事决策的科学合理；对公司内部审计报告
进行审阅，并对内部审计等内控机制的有效性和合理性给予指导和建议，不断提
高公司治理水平。
五、年报编制、审计过程中的工作情况
本人在年度报告编制和披露过程中，了解、掌握年报审计工作安排，认真听
取公司管理层对全年生产经营情况和募投项目进展情况的汇报，就审计过程中发
现的问题进行沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、
完整的披露年报。
六、其他事项
2014年度本人任期内公司运转正常，董事会、股东大会的召集与召开程序合
法合规，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度任期内本人
未提议召开董事会、临时股东大会，未提议聘请或解聘会计师事务所，未独立聘
请外部审计机构和咨询机构，未对公司董事会审议的各项议案及公司其它事项提
出异议。
以上是本人在2014年度任期内履行职责的情况汇报。
特此报告，谢谢！
金安国纪科技股份有限公司
独立董事 姚超豪
二○一五年四月二十日
8
金安国纪科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（张爱民）(已换届离任)
金安国纪科技股份有限公司全体股东：
作为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014
年度任期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要
求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，认真审阅公司提供的有关资料，对
公司重大事项发表独立意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作等方面提出
了专业性的意见和建议，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将2014年度任期内履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、出席会议情况如下：
（1）出席董事会的情况：
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
张爱民 8 8 0 0
（2）出席股东大会的情况：
独立董事姓名 本年股东大会次数 列席次数
张爱民 3 0
2、2014年度本人任期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我对董事会各
项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了
赞成票。
二、发表独立意见情况
2014年度任期内，本人就公司募集资金的使用、对外担保等重大事项发表了
独立意见，促进董事会决策客观公正性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
2014年度任期内发表独立意见情况如下：
时间 事项 意见类型
同意
2014年3月4日 关于核销坏账事项的独立董事意见
9
同意
关于公司2013年度控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的独立董
事意见
同意
关于公司日常关联交易的独立董事意见
同意
关于公司2013年度募集资金存放和使用情况的独立董事意见
同意
关于公司2013年度利润分配的预案的独立董事意见
同意
2014年4月21日 关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立董事意见
同意
关于公司2013年度董事、监事、高管薪酬的独立董事意见
同意
关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机
构的独立董事意见
同意
关于控股子公司上海国纪申请银行授信及公司为其提供担保事项的独立
意见
关于公司变更内部审计部负责人的独立董事意见 同意
2014年5月8日 关于公司“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米项 同意
目”延期事项的独立董事意见
同意
关于公司2014年上半年度控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的
独立董事意见
2014年8月18日
同意
关于公司2014年上半年度募集资金存放和使用情况的独立董事意见
同意
关于公司为控股子公司珠海国纪提供担保的独立董事意见
同意
2014年9月22日 关于投资建设PCB印制电路板项目的独立董事意见
同意
关于公司董事会换届选举事项的独立董事意见
2014年11月12日
同意
关于公司为控股子公司提供担保额度的独立董事意见
三、日常工作及在保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司的实际运作情况进行调查和了解是履行独立董事职责的一个重要
方面。任期内，本人利用到公司参加董事会的机会和其它便利条件，多次进行了
解和检查，了解募投项目进展情况，深入公司生产现场。通过现场查阅资料、与
公司高级管理人员座谈交流和经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘
书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，了解公司的经营管理情况，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态，针对所发现的问题向管
理层提出合理建议。
2、本人在任期内持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》相关法律法规和《公司信息披露管理制度》等有关规定，
履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，
保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
10
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司上一届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，
在 2014 年度任期内，根据《审计委员会工作细则》和《薪酬与考核委员会工作
细则》等公司相关制度的规定，参与公司 2013 年度报告的内、外部审计的沟通、
监督和核查，对公司内部审计部门提交的内部审计报告进行审阅，对内部审计部
门的日常工作给予不定期指导，对公司内部控制的有效性进行监督，不断健全公
司的内部控制机制。
五、其他事项
2014年度本人任期内，公司运转正常，董事会、股东大会的召集与召开程序
合法合规，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。任期内本人未提议
召开董事会、临时股东大会，作为审计委员会主任委员，向公司提议续聘上会会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，未提议解聘会计师事务
所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构，未对公司董事会审议的各项议案及公
司其它事项提出异议。
以上是本人在2014年度任期内履行职责的情况汇报。
特此报告，谢谢！
金安国纪科技股份有限公司
独立董事 张爱民
二○一五年四月二十日
11
金安国纪科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
(林金堵) (已换届离任)
金安国纪科技股份有限公司全体股东：
作为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014
年度任期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要
求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，认真审阅公司提供的有关资料，对
公司重大事项发表独立意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作等方面提出
了专业性的意见和建议，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将2014年度任期内履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、出席会议情况如下：
（1）出席董事会的情况：
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
林金堵 8 8 0 0
（2）出席股东大会的情况：
独立董事姓名 本年股东大会次数 列席次数
林金堵 3 1
2、2014年度本人任期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我对董事会各项议案及
公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2014年度任期内，本人就公司募集资金的使用、对外担保等重大事项发表了
独立意见，促进董事会决策客观公正性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
2014年度任期内发表独立意见情况如下：
时间 事项 意见类型
同意
2014年3月4日 关于核销坏账事项的独立董事意见
12
同意
关于公司2013年度控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的独立董
事意见
同意
关于公司日常关联交易的独立董事意见
同意
关于公司2013年度募集资金存放和使用情况的独立董事意见
同意
关于公司2013年度利润分配的预案的独立董事意见
同意
2014年4月21日 关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立董事意见
同意
关于公司2013年度董事、监事、高管薪酬的独立董事意见
同意
关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机
构的独立董事意见
同意
关于控股子公司上海国纪申请银行授信及公司为其提供担保事项的独立
意见
关于公司变更内部审计部负责人的独立董事意见 同意
2014年5月8日 关于公司“年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米项 同意
目”延期事项的独立董事意见
同意
关于公司2014年上半年度控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的
独立董事意见
2014年8月18日
同意
关于公司2014年上半年度募集资金存放和使用情况的独立董事意见
同意
关于公司为控股子公司珠海国纪提供担保的独立董事意见
同意
2014年9月22日 关于投资建设PCB印制电路板项目的独立董事意见
同意
关于公司董事会换届选举事项的独立董事意见
2014年11月12日
同意
关于公司为控股子公司提供担保额度的独立董事意见
三、日常工作及在保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期任期内，本人利用到公司参加董事会的机会和其它便利条件，多
次进行了解和检查，了解募投项目进展情况，深入公司生产现场。通过现场查阅
资料、与公司高级管理人员座谈交流和经常通过电话及邮件与公司其他董事、董
事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，了解公司的经营管理情况，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态，针对所发现的问题
向管理层提出合理建议。
2、本人在任期内持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》相关法律法规和《公司信息披露管理制度》等有关规定，
履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，
保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
四、任职董事会各委员会工作情况
13
本人作为公司上一届董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，在 2014
年度任期内，根据《提名委员会工作细则》和《审计委员会工作细则》等公司相
关制度的规定，在公司换届选举时，对董事、独立董事、监事的提名、聘任程序
和规范性给予指导和监督，切实履行相关的责任和义务。
五、其他事项
2014年度本人任期内，公司运转正常，董事会、股东大会的召集与召开程序
合法合规，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。任期内本人未提议
召开董事会、临时股东大会，未提议聘请或解聘会计师事务所，未独立聘请外部
审计机构和咨询机构，未对公司董事会审议的各项议案及公司其它事项提出异
议。
以上是本人在2014年度任期内履行职责的情况汇报。
特此报告。
金安国纪科技股份有限公司
独立董事 林金堵
二○一五年四月二十日
14
