金安国纪科技股份有限公司                         第三届董事会第五次会议决议公告


证券代码：002636           证券简称：金安国纪           公告编号：2015-044


                  金安国纪科技股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通
知于2015年5月14日发出，2015年5月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。

二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，通过了《关于全资子公司金联科技（金寨）有限公
司进行暂停生产的议案》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于全资子公司金联科技（金
寨）有限公司进行暂停生产的公告》（公告编号：2015-045）。

三、备查文件
    《第三届董事会第五次会议决议》


    特此公告！


                                                金安国纪科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                 二〇一五年五月二十三日