金安国纪科技股份有限公司                                                第三届监事会第五次会议决议公告


证券代码：002636                     证券简称：金安国纪                         公告编号：2015-049

                      金安国纪科技股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
通知于 2015 年 6 月 9 日发出，2015 年 6 月 16 日在公司会议室以现场表决的方
式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议，通过了如下议案：
     （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     同意《公司章程》作出如下修订：
                         修订前                                                修订后


     第六条     公司注册资本为人民币 2.8 亿元。            第六条     公司注册资本为人民币 7.28 亿元。


     第十九条     公司股份总数为 28,000 万股，公
                                                           第十九条     公司股份总数为 72,800 万股，公司的
 司的股本结构为：普通股 28,000 万股，无其他种
                                                       股本结构为：普通股 72,800 万股，无其他种类股票。
 类股票。

     同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、备查文件
     《第三届监事会第五次会议决议》
     特此公告！
                                                                       金安国纪科技股份有限公司
                                                                                    监事会
                                                                           二〇一五年六月十七日




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