金安国纪科技股份有限公司                                   第三届董事会第六次会议决议公告


证券代码：002636               证券简称：金安国纪                公告编号：2015-048


                   金安国纪科技股份有限公司
                第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通
知于2015年6月9日发出，2015年6月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。


二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了如下议案：
     (一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
        同意《公司章程》作出如下修订：
                      修订前                                    修订后

     第六条   公司注册资本为人民币 2.8 亿       第六条     公司注册资本为人民币 7.28 亿
 元。                                       元。

     第十九条    公司股份总数为 28,000 万       第十九条    公司股份总数为 72,800 万股，
 股，公司的股本结构为：普通股 28,000 万     公司的股本结构为：普通股 72,800 万股，无其
 股，无其他种类股票。                       他种类股票。

     该议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。


     （二）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     详细内容请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《<股东大会议事规则>修订对照表》。
     该议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。
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     （三）审议通过了《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     公司定于 2015 年 7 月 2 日在公司召开 2015 年第一次临时股东大会, 本次会
议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于召开 2015 年第一
次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2015-050）。


三、备查文件
     《第三届董事会第六次会议决议》


     特此公告！


                                                 金安国纪科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     二〇一五年六月十七日