金安国纪科技股份有限公司                          第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002636           证券简称：金安国纪            公告编号：2015-066


              金安国纪科技股份有限公司
                第三届董事会第七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
通知于2015年8月11日发出，2015年8月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会
议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于公司<2015 年半年度报告及其摘要>的议案》
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     《 2015 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的
内容。（公告编号：2015-064）。
     《2015 年半年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）
上的内容（公告编号：2015-065）。

     2、审议通过了《关于公司<2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     公司《2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）上的内容。

三、备查文件
     《第三届董事会第七次会议决议》

     特此公告！

                                                 金安国纪科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    二〇一五年八月二十日

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