金安国纪科技股份有限公司                          第三届监事会第六次会议决议公告


证券代码：002636           证券简称：金安国纪            公告编号：2015-067

             金安国纪科技股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
通知于 2015 年 8 月 11 日发出，2015 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决的方
式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于公司<2015 年半年度报告及其摘要>的议案》。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     监事会认为：公司编制《2015 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成
果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。同意公司对外报出《2015 年半年度报告》及其摘要。

     2、审议通过了《关于公司<2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》。
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2015 年上半年度募集资金存
放与使用情况。同意对外报出公司《2015 年上半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。

三、备查文件
     《第三届监事会第六次会议决议》

     特此公告！

                                                 金安国纪科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                   二〇一五年八月二十日

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