金安国纪科技股份有限公司                           第三届董事会第九次会议决议公告


证券代码：002636           证券简称：金安国纪             公告编号：2015-085


                  金安国纪科技股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通
知于2015年11月11日发出，2015年11月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会
议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，通过了如下议案
    （一）《关于申请综合授信额度的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司及各子公司向各商业银行申请总额不超过人民币 16 亿元的综合授
信额度（含公司及各子公司目前已在执行中的授信业务），同时各子公司之间的
额度根据实际情况可以相互调剂。授信有效期为股东大会通过之日起至 2016 年
12 月 31 日止。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （二）《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司在未来一年为各控股子公司提供总额度 12 亿元的担保（含目前已
在执行中的担保），同时各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调整。
    本次担保事项有效期为股东大会通过之日起至 2016 年 12 月 31 日止。该事
项尚需提交股东大会审议（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施）。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于公司为控股子
公司提供担保额度的公告》（公告编号：2015-086）。
金安国纪科技股份有限公司                          第三届董事会第九次会议决议公告




    （三）《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管
理的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司根据购买的理财产品未来到期情况及资金使用安排，在确保不超过
10,000.00 万元的闲置募集资金和超募资金，以及不超过 20,000.00 万元的自有
资金的额度内，继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进行现金管理。
公司将在每次购买理财产品后履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额
度、期限、收益等。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （四）《关于重大资产重组继续停牌的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司继续停牌，该议案尚需提交股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于重大资产重组
继续停牌的公告》（公告编号：2015-087）。
    （五）《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司定于 2015 年 12 月 4 日在公司召开 2015 年第二次临时股东大会,本次会
议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2015 年
第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2015-088）。


三、备查文件
    1、《第三届董事会第九次会议决议》
    2、《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》


    特此公告！


                                                 金安国纪科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                    二〇一五年十一月十九日