金安国纪科技股份有限公司                         第三届董事会第十二次会议决议公告


证券代码：002636            证券简称：金安国纪            公告编号：2016-016


                      金安国纪科技股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议通知于 2016 年 3 月 4 日发出，并于 2016 年 3 月 10 日在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开，应参加董事共 9 名，实到参加董事 9 名，公司监事及高
级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
       会议经审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     同意公司终止本次重大资产重组项目。
     公司董事会决定于 2016 年 3 月 15 召开关于终止重大资产重组事项的投资者
说明会，并承诺自董事会公告发布之日起至少 3 个月内不再筹划重大资产重组事
项。
     详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于终止重大资产
重组事项的公告》（公告编号：2016-017）。

       三、备查文件
     1、《第三届董事会第十二次会议决议》
     2、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

     特此公告。
                                                  金安国纪科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      二Ｏ一六年三月十一日




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