金安国纪科技股份有限公司                         第三届董事会第十三次会议决议公告


证券代码：002636            证券简称：金安国纪            公告编号：2016-023


                    金安国纪科技股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
       金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议通知于2016年3月25日发出，2016年3月31日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席
会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
       与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
       1、审议通过了《关于收购杭州联合电路板有限公司 100%股权的议案》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司以自有资金人民币 3500 万元收购杭州联合电路板有限公司 100%股
权。
       董事会授权韩涛先生负责签署本次收购股权的相关文件。

       详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于收购杭州联合
电路板有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2016-024）。

    2、审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    同意公司转让金联科技（金寨）有限公司(以下简称“金联科技”)100%股权，
转让价格为人民币 1 元。
    董事会授权韩涛先生签署此次转让事宜的相关文件。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于转让子公司股
权的公告》（公告编号：2016-025）。

    3、审议通过了《关于对宁国项目追加投资的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    同意本次公司以自有资金 3900 万元对安徽金瑞进行追加投资。

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于对宁国项目追
加投资的公告》（公告编号：2016-026）。

    三、备查文件
    《第三届董事会第十三次会议决议》

    特此公告。




                                                 金安国纪科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇一六年四月一日