金安国纪科技股份有限公司                          第三届监事会第十次会议决议公告

证券代码：002636           证券简称：金安国纪            公告编号：2016-027


                      金安国纪科技股份有限公司
                第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
通知于 2016 年 3 月 25 日发出，并于 2016 年 3 月 31 日在公司会议室以现场表决
的方式召开，应出席监事共 3 名，实出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

     二、监事会会议审议情况
     与会监事经过认真审议，通过了如下决议：
     1、审议通过了《关于转让子公司股权的议案》
     表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
     监事会认为：为避免金联科技继续亏损拖累公司业绩，促进企业良性健康发
展，公司拟将所持有的金联科技（金寨）有限公司（以下简称“金联科技”）的
100%股权转让给自然人陈荣波先生，转让价格为人民币 1 元。
     金联科技 2015 年财务报告是以上会会计师事务所出具的截止 2015 年 12 月
31 日的[上会师报字（2016）第 0926 号]《审计报告》为基础，结合该公司资产
状况和经营状况等综合因素，本着有利于公司长远利益的原则，经双方共同确认
本次股权转让价格为 1 元。本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
     我们认为本次交易的审议和表决程序合规合法，遵循了公平、公正、自愿、
诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。

     三、备查文件
     《第三届监事会第十次会议决议》

     特此公告。
                                                金安国纪科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                   二Ｏ一六年四月一日




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