金安国纪科技股份有限公司                           第三届董事会第十四次会议决议公告


证券代码：002636              证券简称：金安国纪          公告编号：2015-033

                   金安国纪科技股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议通知于2016年4月13日发出，2016年4月20日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席
会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     （二）审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     《2015年度董事会工作报告》具体内容详见公司编制的《2015年度报告》中
的“第四节.管理层讨论与分析”内容。
     公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，独立董事代表将
在 2015 年度股东大会上述职。
     本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

     （三）审议通过了《公司 2015 年财务决算报告》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《2015 年财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

     （四）审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     《2015 年年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的内容。

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     《2015 年年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的内容。
     本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

     （五）审议通过了《关于 2015 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转
增股本的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年实现净利润
8,267,627.30 元，根据《公司章程》的有关规定，按当年净利润 10%提取法定盈
余公积金 826,762.73 元，加上年初未分配利润 316,899,200.56 元，可供投资
者分配的利润为 324,340,065.13 元；本期合并报表的可供投资者分配利润为
423,461,675.70 元。根据有关规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司
的可供分配利润孰低原则执行，因此，公司 2015 年度可供投资者分配利润为
324,340,065.13 元，资本公积余额为 230,406,690.58 元。
     根据《公司章程》及公司《股东分红回报规划（2015-2017 年）》相关规定，
公司 2015 年基本每股收益为 0.074 元，不满足现金分红政策的基本条件之一，
即本年度每股收益不低于 0.1 元，并结合公司后续持续发展及外延式拓展的长远
规划，公司 2015 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股
本。
     本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一
致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

     （六）审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见公司刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上会会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司的内部控制情况出具了鉴证报告。

     （七）审议通过了《审计委员会关于 2015 年度财务报表的审阅意见》
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     董事会认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报
告进行了审计并出具了上会师报字(2016)第 2092 号审计报告及财务报表附注，
公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于 2015 年
度财务报表的审阅意见。

     （八）审议通过了《公司<关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报

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告>》
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     公司监事会、独立董事和保荐机构对募集资金 2015 年度存放与使用情况专
项报告发表了核查意见，会计师事务所出具关于募集资金年度存放与使用情况的
鉴证报告。
     公司《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告》详见公司刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。

     （九）审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年外部审计机构的议案》
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度外
部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
     本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

     （十）审议通过了《关于 2015 年度董事、监事、高管薪酬情况》
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     公司董事会确认了 2015 年公司董监高人员领取的薪酬情况，独立董事对此
发表了独立意见。 公司董监高薪酬情况”详见公司 2015 年度报告相关章节内容。
     本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

     （十一）审议通过了《关于受让子公司 25%股权的议案》
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     同意公司以自有资金人民币 11,040,545.51 元受让全资子公司东方金德所
持有的上海国纪电子有限公司 25%股权。
     董事会授权韩涛先生负责签署此次受让子公司 25%股权事宜的相关文件。
     具体内容参见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于受让子公司 25%股权的公
告》（公告编号：2015-039）。

     （十二）审议通过了《关于提请公司召开 2015 年度股东大会的议案》
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     公司定于 2016 年 5 月 12 日，在公司召开 2015 年度股东大会,本次会议提供
网络投票。
     详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于召开 2015
年度股东大会通知的公告》（公告编号：2016-037）。

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     三、备查文件
     1、《第三届董事会第十四次会议决议》


     特此公告。


                                           金安国纪科技股份有限公司
                                                        董事会
                                              二〇一六年四月二十二日




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