金安国纪科技股份有限公司                          第三届董事会第十六次会议决议公告


证券代码：002636             证券简称：金安国纪            公告编号：2016-065


                  金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议
通知于2016年8月6日发出，2016年8月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会
议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

     1、审议通过了《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     《2016 年半年度报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016
年半年度报告摘要》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。



     2、审议通过了《2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     公司《2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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     3、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     董事会认为：杭州联合电路板申请银行综合授信业务是为了满足正常生产经
营业务开展的需要，有利于其降低财务成本。公司为其提供担保可帮助其获得银
行授信。杭州联合电路板作为公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保
风险。董事会同意此议案，并授权公司董事长实际办理中审批具体的担保事宜，
签署相关文件。

     详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于为子公司申请银行授信提供担保的
公告》。




三、备查文件

     《第三届董事会第十六次会议决议》




     特此公告




                                            金安国纪科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                 二〇一六年八月十八日




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