金安国纪科技股份有限公司                          第三届监事会第十三次会议决议公告


证券代码：002636            证券简称：金安国纪             公告编号：2016-066


                 金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

                   第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议通知于 2016 年 8 月 6 日发出，2016 年 8 月 16 日在公司会议室以现场表决的
方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况

     与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

     1、审议通过了《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     监事会认为：公司编制《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的
经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     同意对外报出《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》。



     2、审议通过了《2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2016 年上半年度募集资金存
放与使用情况。
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     同意对外报出《2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。




三、备查文件

     《第三届监事会第十三次会议决议》



     特此公告

                                          金安国纪科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                               二〇一六年八月十八日




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