金安国纪：关于公司为控股子公司提供担保额度的公告2016-12-15
金安国纪科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保额度的公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-089
金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司
关于公司为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于
规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及
《公司章程》的有关规定，为确保公司各控股子公司授信额度顺利取得
和满足生产经营的需要，公司拟为纳入合并报表范围的所有控股子公司
（含 2017 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超
过 15 亿元的担保，各子公司之间的担保额度可以在总额度之内进行调
整，2017 年 1 月 1 日之后新纳入合并报表范围的子公司，可在总担保额
度内进行调剂。公司为下述子公司提供的担保额度如下表：
公司持股比例
最高担保额
被担保人名称 （通过直接或
（万元）
间接方式）
金安国纪科技（杭州）有限公司 100% 48,000
金安国纪科技（珠海）有限公司 100% 42,000
上海国纪电子材料有限公司 100% 35,000
安徽金瑞电子玻纤有限公司 100% 20,000
国际层压板材有限公司 100% 2,500
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杭州联合电路板有限公司 100% 2,500
合 计 150,000
对于公司为各控股子公司在上述额度内提供担保，实际办理中授权
公司董事长审批具体的担保事宜，签署相关文件。
本次担保事项有效期为股东大会通过之日起至 2017 年度股东大会
召开之日止。
上述担保已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提
请公司股东大会审议（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过方可实施）。
二、被担保人基本情况
（一）金安国纪科技（杭州）有限公司
1、成立日期：2012 年 11 月 8 日；
2、注册资本：10,000 万元人民币；
3、注册地址：临安市青山湖街道鹤亭街 6 号；
4、法定代表人：胡瑛；
5、经营范围：研发、生产、销售：覆铜板（在许可项目批准的有效
期内方可经营）。研发：覆铜箔板、绝缘材料、半固化片生产设备设施；
批发、进出口：覆铜箔板、绝缘材料、半固化片；（以上商品进出口不涉
及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管
理的商品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
6、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司；
7、公司经营状况：截止 2016 年 9 月 30 日，金安国纪科技（杭州）
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有限公司资产总额 99,467 万元，负债总额 85,511.31 万元，净资产
13,955.70 万元，主营业务收入 65,253.84 万元，净利润 4,161.97 万
元（未经审计）。
（二）金安国纪科技（珠海）有限公司
1、成立日期：2006 年 9 月 18 日；
2、注册资本：3,500 万美元；
3、注册地址：珠海市金湾区三灶镇琴石工业区琴石路 8 号；
4、法定代表人：韩涛；
5、经营范围：覆铜板及相关产品的研发和新产品的开发；相关工艺、
设备设施的研发及开发；生产、销售自产的 FR-4、FR-5 覆铜板及半固化
片、绝缘板及相关材料，玻璃布、铜箔等电子材料；
6、与上市公司的关联关系：本公司控股子公司；
7、公司经营状况：截止 2016 年 9 月 30 日，金安国纪科技（珠海）
有限公司资产总额 76,449.14 万元，负债总额 31,331.76 万元，净资产
45,117.38 万元，主营业务收入 77,221.03 万元，净利润 7,061.03 万元
（未经审计）。
（三）上海国纪电子材料有限公司
1、成立日期：2004 年 10 月 29 日；
2、注册资本：5762.5488 万元人民币；
3、注册地址：上海市松江工业区宝胜路 33 号；
4、法定代表人：韩涛；
5、经营范围：生产高等级 FR－4、FR－5 覆铜板及其制品，销售公
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司自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）；
6、与上市公司的关联关系：本公司控股子公司；
7、公司经营状况：截止 2016 年 9 月 30 日，上海国纪电子材料有限
公司资产总额 21,182.50 万元，负债总额 15,932.79 万元，净资产
5,249.71 万元，主营业务收入 20,672.53 万元，净利润 833.50 万元（未
经审计）。
（四）安徽金瑞电子玻纤有限公司
1、成立日期：2012 年 11 月 20 日；
2、注册资本：5,000 万元人民币；
3、注册地址：宁国经济技术开发区河沥园区东城大道；
4、法定代表人：朱程岗；
5、经营范围：一般经营项目：电子级玻璃纤维布的研制、开发、生
产和销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或
禁止进出口的产品和技术除外）；
6、与上市公司的关联关系：本公司全资子公司；
7、公司经营状况： 截止 2016 年 9 月 30 日，安徽金瑞电子玻纤有
限公司资产总额 28,467.99 万元，负债总额 23,766.49 万元，净资产
4,701.50 万元，主营业务收入 11,828.66 万元，净利润 610.10 万元（未
经审计）。
（五）国际层压板材有限公司
1、成立日期：1987 年 12 月 8 日；
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2、注册资本：588 万美元；
3、注册地址：临安市锦城镇苕溪北路 63 号；
4、法定代表人：韩涛；
5、经营范围：生产销售覆铜箔玻璃布层压板、半固化片；
6、与上市公司的关联关系：本公司控股子公司；
7、公司经营状况：截止 2016 年 9 月 30 日，国际层压板材有限公司
资产总额 6,860.94 万元，负债总额 2,426.57 万元，净资产 4,434.37
万元，主营业务收入 6,010.52 万元，净利润-235.92 万元（未经审计）。
（六）杭州联合电路板有限公司
1、成立日期：1998 年 5 月 11 日；
2、注册资本：579.5181 万人民币；
3、注册地址：浙江省临安市锦城街道牧家桥；
4、法定代表人：程爱仙；
5、经营范围：生产、销售：印刷电路板；
6、与上市公司的关联关系：本公司控股子公司；
7、公司经营状况：截止 2016 年 9 月 30 日，杭州联合电路板有限公
司资产总额 4,286.85 万元，负债总额 2,282.59 万元，净资产 2,004.26
万元，主营业务收入 1,811.80 万元，净利润 200.07 万元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
保证方式：连带责任担保
四、独董意见
1、本次被担保对象系公司的全资/控股子公司，近几年来经营状况
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良好，具备偿还债务能力，各子公司向公司提出的担保申请主要为其因
经营发展需要，向商业银行申请综合授信所需，公司为子公司提供上述
担保，有利于子公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，
符合公司整体利益。
2、本次担保均为连带责任担保。
3、公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保
风险。我们认为公司第三届董事会第二十一次会议审议的关于公司为控
股子公司提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求，信息披
露充分完整。同意将本事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，除对控股子公司进行担保外，公司未有其他对
外担保事项；本次担保事项通过后，公司对控股子公司已审批的担保总
额为人民币 150,000 万元，占公司 2015 年经审计净资产 139,003.5 万元
的 107.9%，公司无逾期担保事项。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
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