金安国纪科技股份有限公司                          第三届监事会第十五次会议决议公告


证券代码：002636            证券简称：金安国纪             公告编号：2016-092


                 金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

                   第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议通知于 2016 年 12 月 4 日发出，2016 年 12 月 14 日在公司会议室以现场表决
的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况

     与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金进
行现金管理的议案》。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     监事会认为：公司以总额不超过人民币 50,000.00 万元（其中使用闲置募集
资金、超募资金不超过人民币 7,000.00 万元）开展现金管理，履行了必要的审批
程序，日前，公司资金充裕，在确保日常经营和资金安全的前提下，对闲置资金
进行现金管理，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形，同意该事项。

     本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。



     2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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     同意《股东大会议事规则》作出如下修订：

             修订前                                     修订后

第三十六条                       第三十六条

    出席股东大会的股东，应当对       出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表

提交表决的提案发表以下意见之     以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构

一：同意、反对或弃权。           作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名

    未填、错填、字迹无法辨认的   义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

表决票或未投的表决票均视为投            未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表

票人放弃表决权利，其所持股份数   决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决

的表决结果应计为“弃权”。       结果应计为“弃权”。

第三十二条 第一款                第三十二条 第一款

    股东大会就选举董事、监事进       股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司

行表决时，根据公司章程的规定或   章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票

者股东大会的决议，可以实行累积   制。

投票制。

     同意将该议案提交公司股东大会审议。



     3、审议通过了《关于将募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建
设的议案》。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     前期公司通过对闲置的募集资金以定期存款、通知存款、委托理财等方式进
行管理产生了部分利息和收益，截至 2016 年 6 月 30 日，上述收益总额约为 3883.85
万元，其中的 1962.52 万元已经在临安募投项目中进行了规划和使用，剩余未规
划用途的募集资金利息及理财收益金额约为 1921.33 万元。

     监事会认为：公司拟将上述剩余闲置募集资金利息及理财收益约 1,921.33 万
元及后续可能产生的利息及理财收益全部用于“年产 660 万张中高等级覆铜板”
项目第二条生产线(设计产能为 20 万张/月)的规划和建设，有利于提高公司的资
金使用效率和收益，满足公司自身的发展需要，符合公司的发展战略和全体股东
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的利益，本次使用剩余未规划用途的募集资金利息及理财收益投入临安后续规划
建设，不与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金的使用
计划内容及程序符合相关法律法规的规定，同意该事项。

     详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。




三、备查文件

     《第三届监事会第十五次会议决议》



     特此公告

                                           金安国纪科技股份有限公司

                                                                     监事会

                                             二〇一六年十二月十五日




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