金安国纪科技股份有限公司                 第三届董事会第二十二次会议决议公告


证券代码：002636           证券简称：金安国纪          公告编号：2017-016


             金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

            第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议通知于2017年4月6日发出，2017年4月26日在公司会议室以现
场结合通讯表决的形式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议
由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

     1、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     《2016 年度董事会工作报告》具体内容详见公司编制的《2016 年度
报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”内容。

     本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

     公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，独立董事

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代表将在 2016 年度股东大会上述职。

     3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《2016 年财务决算报告》。

     本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

     4、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《 2016 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。

    《 2016 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的内容。

    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2016 年度利润分配预案》

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年实现净
利润 83,764,774.27 元，根据《公司章程》的有关规定，按当年净利润
10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 8,376,477.43 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
324,340,065.13 元，可供投资者分配利润为 399,728,361.97；本期合并
报表的可供投资者分配利润为 756,158,500.54 元。根据有关规定，上市
公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行，因
此，公司 2016 年度可供投资者分配利润为 399,728,361.97 元。根据《公
司章程》的规定，综合考虑公司未来业务发展和回报投资者的需要，公

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司拟定的本年度利润分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本
728,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65
元（含税），共计派发现金 47,320,000 元人民币，剩余利润作为未分配
利润留存；本年度不送红股，不以公积金转增股本。

    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。股东大会决议与本预
案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

     6、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     《2016 年度内部控制自我评价报告》详见公司刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。

     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上会会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司的内部控制情况出具了鉴证报告。

     7、审议通过了《关于审核<内部控制规则落实自查表>的议案》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     《内部控制规则落实自查表》详见公司刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。

     上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制情况出具了
鉴证报告。

     8、审议通过了《审计委员会关于 2016 年度财务报表的审阅意见》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     董事会认为，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度
财务报告进行了审计并出具了审计报告及财务报表附注，公允的反映了
公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于 2016 年度财务
报表的审阅意见。

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     9、审议通过了《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况专项报告》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     公司《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。

     公司监事会、独立董事和保荐机构对募集资金 2016 年度存放与使用
情况专项报告发表了相关意见，会计师事务所出具关于募集资金年度存
放与使用情况的鉴证报告。

     10、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017 年外部审计机构的议案》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2017 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。公司独立董
事对该议案发表了同意的独立意。

     本次议案需提交 2016 年度股东大会审议。

     11、审议并通过了《关于 2016 年度董事、监事、高管人员薪酬情
况的议案》

     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司董事会确认了 2016 年公司董监高人员薪酬领取的情况，独立董
事对此发表了独立意见。“公司董监高薪酬情况”详见公司 2016 年度报
告相关章节内容。

     本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

     12、审议并通过了《2017 年第一季度报告及其摘要》

     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     《 2017 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。

     《 2017 年 第 一 季 度 报 告 摘 要 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的内容。

13、审议并通过了《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案》

       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       同意公司增加以自有资金开展现金管理业务的额度，以总额不超过
人民币 10 亿元（其中使用闲置募集资金、超募资金不超过人民币 7,000.00
万元）开展现金管理业务。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意
见。

     本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

       14、审议并通过了《关于开展票据池业务的议案》

       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       同意公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额
不超过 3 亿元。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

       详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于开展票据
池业务的公告》。

       本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

         15、审议并通过了《关于公司及子公司核销坏账的议案》

     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       同意将公司及子公司在日常经营中产生的部分确定不能收回的应收
账款予以坏账核销。

       详细内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中
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国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于公司及子公司核
销坏账的公告》。

     16、审议通过了《关于 2016 年度证券投资情况的专项说明》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     公司在保证正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，
积极寻求探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于促进公司开展资本运
作，提升整体业绩水平，符合公司发展战略。

     详细内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于 2016 年度证券投
资情况的专项说明》。

     17、审议通过了《关于提请公司召开 2016 年度股东大会的议案》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     公司定于 2017 年 5 月 18 日，在公司召开 2016 年度股东大会,本次
会议提供网络投票。

     详细内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2016 年度股
东大会的通知》。

三、备查文件

     《金安国纪科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

     特此公告。




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                                           董事会

                               二〇一七年四月二十八日




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