金安国纪科技股份有限公司                    第三届监事会第十六次会议决议公告


证券代码：002636           证券简称：金安国纪          公告编号：2017-018


            金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

              第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十六次会议通知于 2017 年 4 月 6 日发出，2017 年 4 月 26 日在公司会议
室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过了关于《2016 年度监事会工作报告》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    报告期内，监事会本着对公司和股东负责，认真履行监督职责。根
据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的
有关规定，监事会成员通过列席公司董事会、、股东大会会议等，参与
了公司重大经营决策的讨论通过查阅财务报表、参加专题会议等方式，
了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运
作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项
进行了认真监督检查。

    《 2016 年 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。

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    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《 2016 年 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。

    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2016 年年度报告》及
《2016 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2016 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。

    《 2016 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的内容。

    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2016 年度利润分配预案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年实现净
利润 83,764,774.27 元，根据《公司章程》的有关规定，按当年净利润
10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 8,376,477.43 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
324,340,065.13 元，可供投资者分配利润为 399,728,361.97；本期合并
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报表的可供投资者分配利润为 756,158,500.54 元。根据有关规定，上市
公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行，因
此，公司 2016 年度可供投资者分配利润为 399,728,361.97 元。根据《公
司章程》的规定，综合考虑公司未来业务发展和回报投资者的需要，公
司拟定的本年度利润分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本
728,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65
元（含税），共计派发现金 47,320,000 元人民币，剩余利润作为未分配
利润留存；本年度不送红股，不以公积金转增股本。

    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。股东大会决议与本预
案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

    5、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部
控制体系，制定了较合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有
关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的
各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2016 年度内部控
制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

    《2016 年度内部控制自我评价报告》详见公司刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。

    6、审议通过了《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况专项报告》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经认真审核，监事会成员一致认为：公司募集资金使用和管理符合
深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募
集资金管理制度》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。


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    《董事会审计委员会对年报相关事项的审阅意见》详见公司刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。

    7、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2017 年外部审计机构的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经认真审核，监事会成员一致认为：公司 2016 年度聘请上会会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能
客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制
度的有关规定，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2017 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于 2016 年度董事、监事、高管人员薪酬情况的
议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司监事会确认了 2016 年公司董监高人员薪酬领取的情况。“公司
董监高薪酬情况”详见公司 2016 年度报告相关章节内容。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    9、审议并通过了《2017 年第一季度报告正文及全文》

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2017 年第一季度报告
正文》及《2017 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2017 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。

    《 2017 年 第 一 季 度 报 告 摘 要 》 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
上的内容。

    10、审议并通过了《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的
议案》

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经认真审核，监事会成员一致认为：公司以总额不超过人民币 10
亿元（其中使用闲置募集资金、超募资金不超过人民币 7,000.00 万元）
开展现金管理，履行了必要的审批程序，日前，公司资金充裕，在确保
日常经营和资金安全的前提下，对闲置资金进行现金管理，有利于提高
公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形，同意该事项。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    11、审议并通过了《关于开展票据池业务的议案》

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次开展票据池业务，能
够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常
开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国
内商业银行开展合计即期余额不超过 3 亿元的票据池业务。上述额度可
滚动使用。

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于开展票据
池业务的公告》。


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    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议

    12、审议并通过了《关于公司及子公司核销坏账的议案》

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经认真审核，监事会成员一致认为：公司及子公司对坏账的计提符
合相关法规及财务制度的规定，本次核销坏账金额合计人民币
2,316,613.41 元，已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期经营业绩
产生影响，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关
联人，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就本次核销坏账
事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。

    同意公司及珠海国纪本次坏账核销事项，并建议公司管理层认真分
析坏账形成的原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。

    详细内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于公司及子公司核
销坏账的公告》。

三、备查文件

    《金安国纪科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》



    特此公告。




                                       金安国纪科技股份有限公司

                                                  监事会

                                       二〇一七年四月二十八日


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