金安国纪科技股份有限公司                          第三届董事会第二十三次会议决议公告


证券代码：002636             证券简称：金安国纪              公告编号：2017-023


                  金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

                 第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议通知于2017年8月18日发出，2017年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席
会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

     1、审议通过了《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     《2017 年半年度报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
内容。

     《2017 年半年度报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的内容。



     2、审议通过了《2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     公司《2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。
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     3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     《关于会计政策变更的公告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的内容。

三、备查文件

     《第三届董事会第二十三次会议决议》




     特此公告




                                            金安国纪科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                  二〇一七年八月三十日




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