金安国纪科技股份有限公司                          第三届监事会第十七次会议决议公告


证券代码：002636            证券简称：金安国纪             公告编号：2017-024


                 金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

                   第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议通知于 2017 年 8 月 18 日发出，2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决的
方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况

     与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

     1、审议通过了《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     监事会认为：公司编制《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的
经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     同意对外报出《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。

     《2017 年半年度报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
内容。

     《2017 年半年度报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的内容。

     2、审议通过了《2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
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     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2017 年上半年度募集资金存
放与使用情况。

     同意对外报出《2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

     公司《2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

     3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准
则第 16 号—政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）相关要求进行的合理变更，
符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅
对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害
公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

     《关于会计政策变更的公告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的内容。




三、备查文件

     《第三届监事会第十七次会议决议》



     特此公告

                                            金安国纪科技股份有限公司

                                                                       监事会

                                                 二〇一七年八月三十日



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