金安国纪科技股份有限公司                          第三届董事会第二十五次会议决议公告


证券代码：002636             证券简称：金安国纪              公告编号：2017-035


                  金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

                 第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会
议通知于2017年10月27日发出，2017年11月6日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列
席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于子公司拟签署房屋征收补偿协议的议案》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

三、备查文件

     《第三届董事会第二十五次会议决议》

     特此公告




                                              金安国纪科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                     二〇一七年十一月七日
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