金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

        独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议

                        相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
相关规定，作为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们参加了公司于 2017 年 11 月 6 日召开的第三届董事会第二十五次会议，本着认
真、负责的态度对公司第三届董事会第二十五次会议审议事项，即子公司拟签署
房屋征收补偿协议发表独立意见如下：

    本次交易是配合浙江省临安市政府城市建设规划需要，存在客观事实原因；
该事项不存在关联交易的情形；交易的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关规定及《公司章程》的要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
行为，符合公司整体利益。我们同意公司与临安市房屋征收和住房保障办公室签
署土地征收及拆迁补偿协议。

   （以下无正文）




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   （本页无正文，为独立董事关于公司三届董事会二十五次会议相关事项的独
立董事意见签字页）



全体独立董事签名：



    姚 超 豪                  王 鸿 祥                   程   焱




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                                         金安国纪科技股份有限公司

                                             二○一七年十一月六日




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