金安国纪：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2017-12-16
金安国纪科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2017-044
金安国纪科技股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议决议，公司定于 2018 年 1 月 3 日（星期三）下午 15:00 召开 2018 年第一
次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董
事会第二十六次会议决议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开日期、时间及网络投票时间：
1、现场会议召开日期、时间：2018 年 1 月 3 日（星期三），下午 15:00；
2、网络投票时间：
通过深圳 证券交易 所交易系 统投票的 时间为 2018 年 1 月 3 日上 午
9:30—11:30 ， 下 午 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2018 年 1 月 2 日 15:00 至 2018 年 1 月 3
日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
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2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2017 年 12 月 25 日。
（七）出席对象：
1、截至 2017 年 12 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师等相关人员。
（八）会议地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）；
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下事项：
1、审议《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案》
2、审议《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事议案》（逐项表决）
4.01 选举韩涛先生为非独立董事
4.02 选举韩薇女士为非独立董事
4.03 选举程敬先生为非独立董事
4.04 选举朱程岗先生为非独立董事
4.05 选举胡瑞平先生为非独立董事
4.06 选举程爱仙女士为非独立董事
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5、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（逐项表决）
5.01 选举姚超豪先生为独立董事
5.02 选举周昌生先生为独立董事
5.03 选举孙伟先生为独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
6、审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》（逐项表决）
6.01 选举方亚楠先生为股东代表监事
6.02 选举夏文宇先生为股东代表监事
（二）特别提示：
1、议案一、二、三、四、五已分别经公司第三届董事会第二十六次会议审
议通过；议案一、二、六由第三届监事会第十九次会议审议通过，详见 2017 年
12 月 16 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、议案四、五、六适用于累积投票制，应选举非独立董事 6 人，独立董事
3 人，监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东大会审议上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投
资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
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非累积投票议案
1.00 关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案 √
关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资
2.00 √
的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案 √
累积投票议案（等额选举）
4.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 应选人数（6）人
4.01 选举韩涛先生为非独立董事 √
4.02 选举韩薇女士为非独立董事 √
4.03 选举程敬先生为非独立董事 √
4.04 选举朱程岗先生为非独立董事 √
4.05 选举胡瑞平先生为非独立董事 √
4.06 选举程爱仙女士为非独立董事 √
5.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
5.01 选举姚超豪先生为独立董事 √
5.02 选举周昌生先生为独立董事 √
5.03 选举孙伟先生为独立董事 √
6.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 应选人数（2）人
6.01 选举方亚楠先生为股东代表监事 √
6.02 选举夏文宇先生为股东代表监事 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：2017 年 12 月 27 日，上午 9:00—11:30、下午 13:30—16:00；
（三）登记地点：上海市松江工业区宝胜路 33 号，金安国纪科技股份有限
公司董秘办。传真：（021）67742902，信函请注明“股东大会”字样。
（四）登记及出席要求：
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议
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的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证
进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、
法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
（五）其他事项
1、联系方式
联系人：程敬
电话：（021）57747220
传真：（021）67742902
联系地址：上海市松江区宝胜路 33 号
电子邮箱：gdmir@goldenmax.cn
2、出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第三届董事会二十六次会议决议；
2、公司第三届监事会十九次会议决议
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
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金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十六日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“362636”，投票简称为“金安投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1、选举非独立董事（如表一议案 4，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
2、选举监事（如表一议案 6，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
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金安国纪科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 1 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 2 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 1 月 2 日（现场股东大会召开结束当
日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授 权 委 托 书
本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加金
安国纪科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。兹委托 先生（女
士）代表本人（本公司）出席金安国纪科技股份有限公司 2018 年第一次临时股
东大会，并代表本人（本公司）行使所有属于本人（本公司）作为股东的一切表
决权，以投票方式（赞成/反对/弃权）表决如下决议：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票议案外的所
100 √
有议案
非累积投票议案
关于增加以自有资金开展现金管
1.00 √
理业务额度的议案
关于公司及下属子公司使用自有
2.00 √
资金进行证券投资的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案 √
累积投票议案（等额选举）
关于选举公司第四届董事会非独
4.00 应选人数（6）人
立董事的议案
4.01 选举韩涛先生为非独立董事 √ 票
4.02 选举韩薇女士为非独立董事 √ 票
4.03 选举程敬先生为非独立董事 √ 票
4.04 选举朱程岗先生为非独立董事 √ 票
4.05 选举胡瑞平先生为非独立董事 √ 票
4.06 选举程爱仙女士为非独立董事 √ 票
关于选举公司第四届董事会独立
5.00 应选人数（3）人
董事的议案
5.01 选举姚超豪先生为独立董事 √ 票
5.02 选举周昌生先生为独立董事 √ 票
5.03 选举孙伟先生为独立董事 √ 票
关于选举公司第四届监事会股东
6.00 应选人数（2）人
代表监事的议案
6.01 选举方亚楠先生为股东代表监事 √ 票
6.02 选举夏文宇先生为股东代表监事 √ 票
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注： 1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股
东大会结束。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方框中打“√”
为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名（或单位法人签名）： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：
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