金安国纪：第三届董事会第二十六次会议决议公告2017-12-16
金安国纪科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2017-039
金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会
议通知于2017年12月5日发出，2017年12月15日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列
席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司增加以自有资金开展现金管理业务的额度，以总额不超过人民币
200,000.00 万元（其中使用闲置募集资金、超募资金不超过人民币 7,000.00 万元）
开展现金管理业务。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体情况请见刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。
本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司及下属子公司在保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的
1
金安国纪科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告
前提下，使用总额不超过 10,000 万元的自有资金进行证券投资。
具体情况请见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2018
年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体情况请见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
鉴于公司第三届董事会任期已满，公司按照相关法定程序进行董事会换届选
举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名韩涛、
韩薇、程敬、朱程岗、胡瑞平、程爱仙为公司第四届董事会非独立董事候选人（候
选人简历详见附件一）。与会董事经审慎核查认为：上述人员任职资格符合担任
上市公司董事的条件，能够胜任所聘任的职位，不存在《公司法》等相关规定禁
止任职的情形及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况，同意
提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人。本次董事候选人中兼任公
司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工
代表董事。独立董事对该议案发表了独立意见。为确保董事会的正常运作，在新
一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公
司章程》的规定，继续履行董事职责。
本议案尚需提交股东大会审议并采取累积投票制选举。
5、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
鉴于公司第三届董事会任期已满，公司按照相关法定程序进行董事会换届选
举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名姚超豪、
周昌生、孙伟为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件二）。
2
金安国纪科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告
与会董事经审慎核查认为：上述人员任职资格符合担任上市公司董事的条件，能
够胜任所聘任的职位，不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情形及被中国证
券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名上述人员为公司第四
届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。为确保董事会的正常运作，
在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求
和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
鉴于公司第三届董事会独立董事程焱已连续出任公司独立董事将满 6 年，根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，其在在新一届
董事会产生后不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。
第三届董事会独立董事王鸿祥在新一届董事会产生后不再担任公司独立董
事职务，也不在公司担任其他职务。程焱、王鸿祥先生在担任公司独立董事期间
独立公正、勤勉尽责，利用各自的专业知识，为提高董事会决策的科学性、保护
广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，
公司对其在任职期间为公司和董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
本议案尚需提交股东大会审议并采取累积投票制选举。
6、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司定于 2018 年 1 月 3 日，在公司召开 2018 年第一次临时股东大会,本次
会议提供网络投票。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证
券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2018 年第一次临时股东
大会的通知》。
三、备查文件
《第三届董事会第二十六次会议决议》
3
金安国纪科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告
特此公告
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十六日
4
金安国纪科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告
附件一.
第四届董事会非独立董事候选人简历
韩涛，男，1960年出生，工商管理硕士。现任金安国纪科技股份有限公司总
裁；金安国纪科技（珠海）有限公司董事长；金安国际投资控股有限公司执行董
事；金安国际集团控股有限公司执行董事；金安国际集团有限公司执行董事；国
际层压板材（香港）有限公司执行董事；金安国际科技集团有限公司董事局主席；
金安国际控股有限公司执行董事；上海国纪电子材料有限公司执行董事及金安国
际亚洲有限公司执行董事；历任公司第一届、第二届、第三届董事会董事长。
韩涛先生为公司的实际控制人，现持有公司股票 6,523,704 股，占公司总股
份数的 0.90%。韩涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行
人”；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
韩薇，女，1964 年出生，大专学历，统计师职称。现任金安国纪科技股份
有限公司副董事长、总经理助理。
韩薇女士未持有本公司股票；与公司实际控制人为兄妹关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执
行人目录查询，不属于“失信被执行人”；也不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。
程敬，男，1964 年出生，本科学历。现任金安国纪科技股份有限公司副总
裁；历任公司第一届、第二届、第三届董事会董事；2012 年 1 月开始任公司第
二届、第三届董事会董秘。
程敬先生未持有本公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，不属于“失信被执行人”；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形。
朱程岗，男，1957 年出生，大专学历。现任金安国纪科技股份有限公司副
总裁；安徽金瑞电子玻纤有限公司执行董事。历任公司第一届、第二届、第三
届董事会董事。
朱程岗先生未持有本公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实
5
金安国纪科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告
际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人
目录查询，不属于“失信被执行人”；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。
胡瑞平，男，1964 年出生，大专学历，工程师。现任金安国纪科技股份有
限公司副总裁；历任公司第一届、第二届、第三届董事会董事。胡瑞平先生于
1994 年荣获杭州市十大革新能手称号。
胡瑞平先生未持有本公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人
目录查询，不属于“失信被执行人”；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。
程爱仙，女，1939 年出生，大专学历。曾任公司第一届、第二届董事会副
董事长。现任上海东临投资发展有限公司执行董事、上海东临实业有限公司执行
董事。
程爱仙女士未持有本公司股票；与公司实际控制人为母子关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被
执行人目录查询，不属于“失信被执行人”；也不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形。
6
金安国纪科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告
附件二.
第四届董事会独立董事候选人简历
姚超豪，男，1965 年出生，中国国籍，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），
高级经济师。曾任中国工商银行温州市分行应城支行副行长；中国工商银行浙江
省乐清市分行行长、党组书记；深圳发展银行温州分行副行长、行长、党组书记；
深圳发展银行总行发展研究部常务副总经理；新华信托股份有限公司副总裁、上
海业务部总经理；现任大连银行投资银行部首席投资顾问、决策委员会委员；巴
莱资本（集团）董事长；同时兼任浙江省青联委员，温州市青联副主席，温州大
学金融学院专业委员会委员，北京御德金融资性担保公司独立董事。
姚超豪先生已取得独立董事资格证书；未持有本公司股票，与公司或其控股
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周昌生，男，1965 年出生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师，中国注
册会计师，注册税务师。历任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理，上海百利
安集团公司财务部经理，申能（集团）有限公司财务部主管、审计部副部长，上
海申江特钢有限公司监事长，上海地铁建设有限公司董事，上海中西药业股份有
限公司独立董事（600842）、陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事(601015)等。
现任申能股份有限公司内控部部长，安徽芜湖核电有限公司总审计师，上海电气
集团股份有限公司监事，上海申能星火热电有限公司监事会主席等。
周昌生先生已取得独立董事资格证书；未持有本公司股票，与公司或其控股
股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙伟，男，1978 年出生，中国国籍，华东政法大学经济法专业法律硕士及
美国杜克大学（Duke University）法学硕士（LL.M.）。2000 年加入上海市君悦
律师事务所，同年通过律师资格考试，任该所律师、公司法部门主管、合伙人。
2007 年组建上海原本律师事务所，2010 年取得美国纽约州律师执业资格，目前
任事务所主任，管理合伙人。长期为中银银行、众安保险、平安信托、上海电气
集团、上海云峰集团、上海锦江集团、香港新世界集团、台湾圣辉集团、美国埃
克塞德（EXIDE）、美国百诺肯（PARAGON）、德国伯曼（Beumer）、德国林
德纳（Lindner）、荷兰欧希埃（OCI）、意大利多喜佳伴纳（D&G）等中外知
名 客 户 提 供 法 律 服 务 ; 并 长 期 保 持 和 德 国 Roedl&Partner ， 北 爱 尔 兰
Caldwell&Robinson，法国 DS Avocats 等多家外国律师事务所的合作，为来自全
球的投资者提供法律支持。
7
金安国纪科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告
孙伟先生已取得独立董事资格证书；未持有本公司股票，与公司或其控股股
东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信
被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
8
