金安国纪：第三届监事会第十九次会议决议公告2017-12-16
金安国纪科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2017-040
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第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议通知于 2017 年 12 月 5 日发出，2017 年 12 月 15 日在公司会议室以现场表决
的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司增加以自有资金开展现金管理业务的额度，以总额不超过人民币
200,000.00 万元（其中使用闲置募集资金、超募资金不超过人民币 7,000.00 万元）
开展现金管理业务。
本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司及下属子公司在保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的
前提下，使用总额不超过 10,000.00 万元的自有资金进行证券投资。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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金安国纪科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告
公司第三届监事会任期已经届满，公司按照相关法定程序进行监事会换届选
举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会提名方亚楠、
夏文宇为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
上述候选人任职资格符合担任上市公司监事的条件，不存在《公司法》、《公
司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，同意提名方亚楠、夏文宇为公司
第四届监事会股东代表监事候选人。
上述候选人尚需提交股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通
过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事
会，任期 3 年。
第四届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行
政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
三、备查文件
《第三届监事会第十九次会议决议》
特此公告
金安国纪科技股份有限公司
监事会
二〇一七年十二月十六日
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金安国纪科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告
附件.
第四届监事会股东代表监事候选人简历
方亚楠，男，1978 年出生，本科学历。曾任金安国纪科技股份有限公司网
络主管、销售管理部经理；现任金安国纪科技股份有限公司覆铜板事业部管理总
监。历任公司第二届、第三届监事会监事。
方亚楠先生未持有本公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属
于“失信被执行人”。
夏文宇，男，1986 年出生，本科学历。曾任金安国纪科技股份有限公司统
计员；现任金安国纪科技股份有限公司覆铜板事业部销售管理主管；2014 年 1
月开始任公司第二届监事会监事，历任公司第三届监事会监事。
夏文宇先生未持有本公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属
于“失信被执行人”。
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