金安国纪科技股份有限公司                          第四届监事会第一次会议决议公告


证券代码：002636            证券简称：金安国纪             公告编号：2018-003


                 金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

                    第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
通知于 2017 年 12 月 25 日发出，2018 年 1 月 3 日在公司会议室以现场表决的方
式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况

     审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     同意选举帅新苗为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通
过之日起至本届监事会任期届满。

     帅新苗女士简历详见附件。

三、备查文件

     《第四届监事会第一次会议决议》



     特此公告

                                              金安国纪科技股份有限公司

                                                                        监事会

                                                      二〇一八年一月四日

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金安国纪科技股份有限公司                       第四届监事会第一次会议决议公告



附件.


                              帅新苗简历

    帅新苗，女，1969 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，高级物流师职称。
现任金安国纪储运部经理；历任公司第一届、第二届、第三届职工代表监事。

    帅新苗女士未持有本公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属
于“失信被执行人”。帅新苗女士符合上市公司监事的任职资格。




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