金安国纪科技股份有限公司                            第四届董事会第三次会议决议公告


证券代码：002636            证券简称：金安国纪             公告编号：2018-037


                  金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

                     第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通
知于2018年7月27日发出，2018年8月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。

二、董事会会议审议情况

     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

     1、审议通过了《2018 年半年度报告及其摘要》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     《2018 年半年度报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
内容。

     《2018 年半年度报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《中国证券报》上的内容。



     2、审议通过了《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     公司《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。
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三、备查文件

     《第四届董事会第三次会议决议》




     特此公告




                                          金安国纪科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                二〇一八年八月十日




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