金安国纪科技股份有限公司                            第四届董事会第四次会议决议公告


证券代码：002636            证券简称：金安国纪             公告编号：2018-040


                  金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

                     第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通
知于2018年9月6日发出，2018年9月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。

二、董事会会议审议情况

     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于子公司投资建设电子级玻纤布扩建项目的议案》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

三、备查文件

     《第四届董事会第四次会议决议》

     特此公告




                                              金安国纪科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                   二〇一八年九月十八日
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