金安国纪科技股份有限公司                      关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告


证券代码：002636                证券简称：金安国纪               公告编号：2019-012


                           金安国纪科技股份有限公司

            关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




      一、原财务总监王以清先生辞职

     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务
总监王以清先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞
职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后不再担任公司任何职务。截至本公
告披露日，王以清先生未持有公司股份。

     王以清先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出
了重要的贡献。公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
的感谢！

      二、聘任赵煜先生为公司财务总监

     公司于 2019 年 3 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
聘任公司财务总监的议案》，同意聘任赵煜先生（简历见附件）担任公司财务总
监，负责公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

      三、备查文件

     1、《第四届董事会第八次会议决议》

     2、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》



     特此公告。
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                             金安国纪科技股份有限公司

                                                         董事会

                                    二〇一九年三月十三日
金安国纪科技股份有限公司                  关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告



附件.
                                简   历



     赵煜，男，1977 年出生，本科学历，中级会计师。曾任上海中发电气集团
总裁助理兼财务副总、上海厚朴基金管理公司财务总监。现任金安国纪科技股份
有限公司财务副总监。

     赵煜先生未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，
与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
不属于“失信被执行人”。