金安国纪科技股份有限公司                              关于 2018 年度证券投资情况的专项说明


证券代码：002636                 证券简称：金安国纪                 公告编号：2019-022


                       金安国纪科技股份有限公司

             关 于 2018年 度 证 券 投 资 情 况 的 专 项 说 明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》
及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关
事项》等相关监管规则的要求，董事会对 2018 年度的证券投资情况进行了认真
核查。公司于 2017 年 12 月 15 日及 2018 年 1 月 3 日召开第三届董事会第二十六
次会议及 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司及下属子公
司使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及下属子公司在不超过人民币
10,000.00 万元额度内运用自有资金进行证券投资，现对 2018 年度证券投资情况
说明如下：

一、报告期末持有证券情况：
                                                                                单位：元
            期初持 报告期内购入 报告期内售出 累计投资收          期末持有
资产类别                                                                        资金来源
            有金额     金额         金额         益                金额

   股票            0 10,803,141.94 10,188,025.31   -615,116.63              0     自有

   合计            0 10,803,141.94 10,188,025.31   -615,116.63              0      --


二、报告期内关于证券投资内控制度执行情况：

     公司制定了《证券投资管理制度》，对公司及下属子公司证券投资的决策权
限、责任部门和责任人、内部审批流程、资金管理、投资行为等方面均作出明确
规定，保证证券投资资金的安全，公司及子公司以自己的证券账户和资金账户进
行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。报
告期内，公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限。



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金安国纪科技股份有限公司                    关于 2018 年度证券投资情况的专项说明



三、证券投资对公司的影响：

     公司在保证正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，积极寻求
探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于促进公司开展资本运作，提升整体业绩
水平，符合公司发展战略。



     特此公告。




                                          金安国纪科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                             二〇一九年四月二十六日




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