金安国纪科技股份有限公司                          第四届董事会第十二次会议决议公告


证券代码：0026 36            证券简称：金安国纪            公告编号：2019-043


                  金安国纪科 技股份有限公司

                   第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
通知于2019年9月12日发出，2019年9月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会
议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     同意公司拟以 2019 年 8 月 31 日为基准日的生产经营资产按账面净值划转至

全资子公司上海国纪电子材料有限公司（以下简称“上海国纪”）。划转完成后，
公司现有覆铜板的生产、经营、技术研发等实体生产经营工作全部由上海国纪开
展，公司转型为投资控股型集团性管理公司。

     详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



三、备查文件

     《第四届董事会第十二次会议决议》


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     特此公告




                               金安国纪科技股份有限公司

                                                         董事会

                                   二〇一九年九月十九日




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