金安国纪科技股份有限公司                               第四届董事会第十三次会议决议公告


证券代 码： 00 26 36           证券简称 ：金 安国 纪           公告编号 ：2 01 9- 046


                  金安国纪科 技股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
通知于2019年9月25日发出，2019年9月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会
议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于签署承德天原药业有限公司股权转让及增资协议的议
案》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     同 意 公 司使 用 自有 资金 186,337,073.36 元收 购 承德 天 原药 业 有限 公 司
78.03%的股权；同时，公司以自有资金 23,514,633.19 元对承德天原进行增资。
同意公司先行签署的《关于承德天原药业有限公司的股权转让及增资协议》。

     详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。


三、备查文件

     《第四届董事会第十三次会议决议》




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     特此公告




                               金安国纪科技股份有限公司

                                                         董事会

                                   二〇一九年九月三十日




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