金安国纪科技股份有限公司                              第四届董事会第十四次会议决议公告


证券代 码： 00 26 36          证券简称 ：金 安国 纪           公告编号 ：2 01 9- 051


                  金安国纪科 技股份有限公司

                   第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议
通知于2019年10月18日发出，2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决

的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席
会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

     1、审议通过了《2019 年第三季度报告正文及全文》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     《2019 年第三季度报告全文》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的内容。

     《2019 年第三季度报告正文》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

和《证券时报》上的内容。

     2、审议通过了《关于注册设立全资子公司的议案》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     同意公司以自有资金人民币 5,000 万元注册设立全资子公司上海金安国纪医
药有限公司（名称以工商登记部门核定为准）。

     授权董事长韩涛先生签署设立上海金安国纪医药有限公司的相关文件。
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金安国纪科技股份有限公司                      第四届董事会第十四次会议决议公告



     详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

三、备查文件

     《第四届董事会第十四次会议决议》




     特此公告




                                          金安国纪科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                             二〇一九年十月三十一日




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