金安国纪科技股份有限公司                           第四届监事会第七次会议决议公告


证券代码 ：00 263 6           证券简称：金安 国纪           公告编号：201 9-052


                 金安国纪科 技股份有限公司

                      第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
通知于 2019 年 10 月 18 日发出，2019 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决的
方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》

的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况

     与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

     1、审议通过了《2019 年第三季度报告正文及全文》。

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     监事会认为：公司编制《2019 年第三季度报告正文及全文》的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经
营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

     同意对外报出《2019 年第三季度报告正文及全文》。

     《2019 年第三季度报告全文》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的内容。

     《2019 年第三季度报告正文》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

和《证券时报》上的内容。



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金安国纪科技股份有限公司                     第四届监事会第七次会议决议公告



三、备查文件

    《第四届监事会第七次会议决议》



    特此公告

                                         金安国纪科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                           二〇一九年十月三十一日




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