金安国纪科技股份有限公司                              关于注册设立全资子公司的公告


证券代码：002636                证券简称：金安国纪           公告编号：2019-053


                           金安国纪科技股份有限公司

                      关于注册设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




      一、对外投资概述

     2019年10月29日，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于注册设立全资
子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币5,000万元注册设立全资子公司上海
金安国纪医药有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核定为准）。

     根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外投资不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易事项，不需
经股东大会审议。

      二、拟设立的子公司基本情况

     1、公司名称：上海金安国纪医药有限公司（暂定名）

     2、公司形式：有限责任公司

     3、投资主体：金安国纪科技股份有限公司。公司出资占 100%。资金来源为

自有资金。

     4、注册资本：人民币 5,000 万元

     5、法定代表人：韩薇

     6、经营范围：药品批发；药品零售；医疗器械经营；从事医药科技领域内
的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；货物或技术进出口（国家禁止或
涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

     （以上事项以最终工商登记为准。）
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      三、对外投资的目的和对公司的影响

     公司本次设立上海金安国纪医药有限公司（暂定名）有利于公司在医药健康
产业方面组建集团化的销售及管理团队，建立完整的销售及管理体系，形成各子
公司统一的销售渠道，整合公司资源，优化公司管理，为公司在医疗健康产业上

迅速成长提供有力的支撑。

     本次出资设立上海金安国纪医药有限公司（暂定名）对公司本年度的财务状
况和经营成果不会产生重大影响。


      四、风险提示

     本次设立上海金安国纪医药有限公司（暂定名），可能面临市场环境、运营
管理和内部控制方面的风险。为了确保风险可控，子公司将建立完善的风险控制
制度。上述事项经董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，公司将
随时关注子公司注册设立情况，并就相关进展及时予以披露。


    五、备查文件

     《第四届董事会第十四次会议决议》



     特此公告。




                                          金安国纪科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                             二〇一九年十月三十一日