金安国纪科技股份有限公司                             第四届董事会第十六次会议决议公告


证券代 码： 00 263 6          证券简称 ：金 安国纪           公告编号：2 02 0- 004

                  金安国纪科 技股份有限公司

                   第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通
知于2020年2月14日发出，2020年2月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，

会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。

二、董事会会议审议情况

     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于签订<广西禅方药业有限公司的股权转让协议>之补充
协议的议案》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     同意公司先行签署的《广西禅方药业有限公司的股权转让协议》之补充协议，
同意就广西禅方的销售及经营管理相关事项达成补充协议。

     详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

     2、审议通过了《关于成立医药事业部的议案》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     为了公司在医疗健康类各子公司的融合发展和管理提升，迅速适应统一规范
化管理，为形成集团化管理体系打下坚定基础。同意公司成立医药事业部。

     详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。


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金安国纪科技股份有限公司                   第四届董事会第十六次会议决议公告



三、备查文件

     《第四届董事会第十六次会议决议》




     特此公告




                                        金安国纪科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                            二〇二〇年二月二十日




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