金安国纪科技股份有限公司                              第四届董事会第二十次会议决议公告


证 券代码 ：0 0 26 36         证券 简称： 金安国 纪           公 告编号 ：2 0 20 - 03 7


                  金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

                   第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议 召开情况
     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议
通知于2020年6月3日发出，2020年6月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议 审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过了《关于全资子公司之间股权转让的议案》
     表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
     同意将全资子公司东方金德投资有限公司（以下简称“东方金德”）持有的
金安国纪科技（珠海）有限公司 25%的股权，以 208,585,504.94 元转让给全资子
公司上海金安国纪实业有限公司（以下简称“上海金安国纪实业”）。
     董事会授权韩涛先生负责签署此次转让子公司 25%股权事宜的相关文件。
     本次股权转让完成后，公司直接持有珠海国纪 75%股权，通过上海金安国纪
实业间接持有珠海国纪 25%的股权，珠海国纪将由台港澳与境内合资企业变更为
内资企业。
     详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。
三、备查文件
     《第四届董事会第二十次会议决议》



     特此公告


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金安国纪科技股份有限公司          第四届董事会第二十次会议决议公告



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                                                        董事会

                                      二〇二〇年六月十日




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