金安国纪科技股份有限公司                         第四届董事会第二十一次会议决议公告


证券代码：002636              证券简称：金安国纪           公告编号：2020-041

                  金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

                 第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会
议通知于2020年7月6日发出，2020年7月10日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席
会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过了《关于调整证券投资额度的议案》
     表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
     同意公司及下属子公司在保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的
前提下，使用自有资金进行证券投资的额度由总额不超过人民币 2 亿元调整到不
超过人民币 5 亿元。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
     详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。
三、备查文件
     《第四届董事会第二十一次会议决议》



     特此公告



                                              金安国纪科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                    二〇二〇年七月十四日

                                      1