金安国纪科技股份有限公司                           第四届董事会第二十二次会议决议公告


证 券代码 ：0 0 26 36          证券 简称： 金安国 纪         公 告编号 ：2 0 20 - 04 3

                  金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

                  第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议 召开情况
       金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会
议通知于2020年8月15日发出，2020年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席
会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议 审议情况
       与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
       （一）审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》
       表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
       《2020 年半年度报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
内容。
       《2020 年半年度报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》上的内容。
       （二）审议通过了《关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报
告》
       表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       公司《关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。
三、备查文件
       《第四届董事会第二十二次会议决议》



       特此公告

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金安国纪科技股份有限公司         第四届董事会第二十二次会议决议公告




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                                                         董事会

                                二〇二〇年八月二十七日




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