金安国纪科技股份有限公司                              第四届董事会第二十三次会议决议公告


证券代码：002636              证 券 简 称 ： 金 安国 纪         公 告 编 号： 2 0 2 0 -0 4 7

                  金 安 国纪 科技 股 份有 限公 司

                 第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会
议通知于2020年10月18日发出，2020年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列
席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过了《2020 年第三季度报告正文及全文》
     表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
     《2020 年第三季度报告正文》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的内容。
     《2020 年第三季度报告全文》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》上的内容。
三、备查文件
     《第四届董事会第二十三次会议决议》



     特此公告



                                                  金安国纪科技股份有限公司

                                                                                董事会

                                                          二〇二〇年十月三十日

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