金安国纪科技股份有限公司                          第四届董事会第二十四次会议决议公告


证 券代码 ：0 0 26 36         证券 简称： 金安国 纪         公 告编号 ：2 0 20 - 05 5

                  金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

                 第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议 召开情况
     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会
议通知于2020年12月11日发出，2020年12月17日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列
席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议 审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于投资年产 3000 万张高等级覆铜板项目的议案》
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     董事会同意公司在安徽省宁国市投资新建年产 3000 万张高等级覆铜板项
目，该项目投资总额为 6 亿元人民币；同意公司在宁国经济技术开发区新设项目
子公司，以推进项目后续建设等相关工作。
     董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的后续相关事宜及签署相关
文件。
     详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
     《第四届董事会第二十四次会议决议》



     特此公告

                                               金安国纪科技股份有限公司

                                                                           董事会

                                               二〇二〇年十二月二十一日
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