金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

        独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议

                        相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，
作为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公
司于 2020 年 12 月 17 日召开的第四届董事会第二十四次会议，本着认真、负责
的态度审议了相关事项，发表独立意见如下：

一、独立董事关 于公司投资年产 3000万张高等级覆铜 板项目的独立意见

    经审议，我们认为：公司在安徽省宁国市投资新建年产3000万张高等级覆铜
板项目，符合公司发展规划和实际经营需要，符合相关法律法规及《公司章程》
等有关规定的要求，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不涉及关联交易事项，也不存在损害股东利益的情形，该事项在董事会决
策范围之内，且履行了必要的决策程序。我们同意公司在宁国市投资新建年产
3000万张高等级覆铜板项目。

   （以下无正文）




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    （本页无正文，为独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项
的独立董事意见签字页）



全体独立董事签名：



    姚 超 豪                   周 昌 生                   孙   伟




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                                          金安国纪科技股份有限公司

                                           二〇二〇年十二月十七日




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