金安国纪科技股份有限公司                     关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


证券代码：002636             证券简称：金安国纪              公告编号：2020-057


                       金安国纪科技股份有限公司

          关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监
事会任期将于2021年1月2日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名
工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、
监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦将
相应顺延。

     在董事会、监事会换届工作完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届
监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等规定，继续
履行董事、监事及高级管理人员义务和职责。

     公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事
会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。

     特此公告。




                                              金安国纪科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                  二〇二〇年十二月三十日




                                      1