金安国纪科技股份有限公司                              第四届董事会第二十五次会议决议公告


证券代码：002636              证 券 简 称 ： 金 安国 纪         公 告 编 号： 2 0 2 1 -0 0 3

                  金 安 国纪 科技 股 份有 限公 司

                 第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会
议通知于2021年4月1日发出，2021年4月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会
议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     一、审议通过了《金安国纪全州中成药生产基地建设项目的议案》
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     董事会同意公司投资 3 亿元人民币在广西省桂林市全州县新建全州中成药
生产基地项目。
     董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的后续相关事宜及签署相关
文件、办理相关手续。
     详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
     《第四届董事会第二十五次会议决议》



     特此公告

                                                  金安国纪科技股份有限公司

                                                                                董事会

                                                            二〇二一年四月七日

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